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山东丽鹏股份有限公司 关于第四届董事会第二十九次会议 决议的

2019-10-22 13:50:56    点击: 4593
内容摘要:证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2019-87山东丽鹏股份有限公司关于第四届董事会第二十九次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、

证券代码:002374证券缩写:李鹏证券公告编号。:2019-87年

山东李鹏有限公司

第四届董事会第二十九次会议

决议公告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,公告中无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年9月18日,山东李鹏有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议通过现场沟通相结合的方式召开。会议通知已于2019年9月16日通过个人服务和电子邮件送达董事、监事和高级管理人员。会议应有9名董事出席,9名实际出席。公司监事和高级管理人员应当列席会议。会议按照《公司法》和公司章程的规定召开。会议由董事长钱荣剑先生主持,审议通过了以下议案,并作出决议。

一、关于任命副主席的提案审议通过。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

详情请参阅《副总裁任命公告》(公告编号。:2019-88)由公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券报》、《证券时报》和巨潮信息网发布。

本公司独立董事发表的独立意见可在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上查阅。

特此宣布。

山东李鹏有限公司

董事会

2019年9月19日

证券代码:002374证券缩写:李鹏证券公告编号。:2019-88年

山东李鹏有限公司

任命副主席公告

山东李鹏有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月18日召开第四届董事会第二十九次会议,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议通过《关于聘任副总裁的议案》。经董事长提名并经董事会提名委员会审议,董事会同意任命卞石军先生为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

附件是卞石军先生的简历。

附件:

卞石军先生简历:1970年9月出生,中国国籍,研究生学历,高级会计师,中国注册会计师。先后担任上海航天汽车机械有限公司光伏电站事业部财务总监、上海耀皮玻璃集团有限公司财务总监、万达信息有限公司财务总监;现任山东李鹏有限公司副总裁

截至目前,卞石军先生未直接或间接持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东和实际控制人无关联,与本公司其他董事、监事和高级管理人员无关联。未受到中国证监会等有关部门或者证券交易所的处罚。不具备《深圳证券交易所中小上市公司规范运作指引》规定的条件,符合《公司法》和《公司章程》规定的资格条件。经过调查,卞石军先生不是违背诺言的人。