您现在的位置 : 燕塘资讯>财经>湖北宜昌交运集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公

湖北宜昌交运集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公

2019-11-01 15:36:44    点击: 3591
内容摘要:该事项尚需提交公司股东大会审议。同意《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会二〇一九年九月二十七日

证券代码:002627证券缩写:宜昌交通公告编号。:2019-100年

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

湖北宜昌焦云集团有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议通知于2019年9月20日以书面、电话和电子邮件相结合的方式发出,补充通知于2019年9月26日发出。本次会议于2019年9月27日以通讯表决方式召开,公司8名董事均参加了表决。

会议根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件召开。

二.董事会会议回顾

在这次会议上表决后,以下法案获得一致通过:

(一)审议通过《关于全资子公司利用募集资金增资实施募集投资项目的议案》。

同意《关于全资子公司利用募集资金增资实施募集投资项目的议案》。

独立董事、监事会和独立财务顾问表达了明确的一致意见。

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于全资子公司利用募集资金增资实施投资项目的公告》详见巨潮信息网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。独立董事、监事和独立财务顾问的独立意见,请参考居巢信息网(www.cninfo.com.cn)。

(2)《关于用募集资金替代早期投资的议案》审议通过。

同意“关于以募集资金替代早期投资的议案”。

关于募集资金替代早期投资公告的详细内容,请参见《居巢信息网》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。独立董事、监事和独立财务顾问的独立意见,请参考居巢信息网(www.cninfo.com.cn)。

(三)《宜昌港务集团有限公司委托经营及关联交易议案》审议通过。

同意《宜昌港务集团有限公司委托经营及关联交易建议书》。

独立董事发表的独立意见得到事先批准和同意,监事会表达了明确的同意。

鉴于本次委托经营的主体宜昌港务集团有限公司是公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司的控股子公司,委托方是公司控股股东及其一致行动人,本次交易涉及关联交易,相关董事姜勇、李刚回避对本次议案进行表决。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

此事仍需提交公司股东大会审议。

宜昌港务集团有限公司委托经营及关联交易公告详情见巨潮信息网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。独立董事的事先批准意见、独立意见和监事会的意见,请参考居巢信息网(www.cninfo.com.cn)。

(四)《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》审议通过。

同意关于补选第四届董事会非独立董事的议案。

独立董事已经明确表示同意。

关于第四届董事会非独立董事补选公告的详细内容,请参见巨潮信息网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。独立董事的独立意见见居巢信息网(www.cninfo.com.cn)。

三.供参考的文件

第四届董事会第二十九次会议决议,由与会董事签字,董事会盖章。

特此宣布。

湖北宜昌焦云集团有限公司董事会

2001年9月27日