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浙江华海药业股份有限公司第七届董事会第四次临时会议决议公告(

2019-11-02 18:50:13    点击: 770
内容摘要:股票简称:华海药业 股票代码:600521 公告编号:临2019-064号浙江华海药业股份有限公司第七届董事会第四次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

缩写:华海药业股票代码:600521公告编号。:Lin2019-064

浙江华海制药有限公司。

关于第七届董事会第四次临时会议决议的公告(通讯)

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

浙江华海制药有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第四次临时会议于2019年9月30日上午9: 00在本公司四楼会议室通过通讯方式召开。应当出席会议的董事有九名,实际上出席会议的董事有九名,达到召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长李红先生主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了以下决议:

一、审议通过《浙江华海药业有限公司关于用募集资金替代预投资募集投资项目自筹资金的议案》

投票:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

2019年10月8日,浙江华海药业有限公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布了《关于利用募集资金替代预投资募集投资项目自筹资金的公告》。

二.审议通过了《浙江华海药业有限公司关于筹集闲置资金临时补充营运资金的议案》。

结合公司生产经营需要和财务状况,为提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,同意以不超过人民币4.48亿元的闲置募集资金临时补充营运资金,使用期限自董事会审批之日起不超过12个月,公司将根据募集投资项目的进度和需求随时将募集资金返还募集资金专用账户。

浙江华海药业有限公司关于部分闲置募集资金临时补充营运资金的公告,请参见公司于2019年10月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上发布的公告。

投票:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

三.审议通过浙江华海制药有限公司关于利用部分募集资金增加全资子公司资本的议案。

为了加快项目建设进度,在严格监管的前提下,缩短了募集资金使用的内部审批流程,提高了募集资金的使用效率。董事会同意公司将利用2019年非公开发行a股筹集的资金向全资子公司浙江华海生物科技有限公司增资。

浙江华海制药有限公司关于利用部分募集资金增加全资子公司资本的公告详见本公司2019年10月8日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券报》和《上海证券交易所》网站上的公告。

投票:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

4.审议通过了《浙江华海制药有限公司关于调整私募股权融资投资项目实际融资额的议案》。

由于本次非公开发行股票实际募集资金净额少于本次非公开发行股票计划拟募集的资金数额,董事会同意公司将根据实际募集资金净额和项目情况调整募集资金项目的募集资金数额,募集资金不足部分由公司自行解决。

浙江华海制药有限公司关于调整私募股权投资项目实际募集资金额度的公告,详见本公司2019年10月8日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上发布的公告。

投票:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

特此宣布。

浙江华海制药有限公司董事会

2019年10月8日

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