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金河生物科技股份有限公司第四届 董事会第二十七次会议决议公告

2019-11-08 15:01:04    点击: 1085
内容摘要:一、对外投资概述1、对外投资基本情况2019年9月23日,公司第四届董事会第二十七次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向控股公司杭州佑本动物疫苗有限公司增资的议案》。

证券代码:002688证券缩写:金河生物公告号。[2019-050]

金河生物技术有限公司第四届会议

董事会第二十七次会议决议公告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

金河生物技术有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2019年9月16日通过专人递送、传真等方式发出通知。,并于2019年9月23日以现场会议和交流会议的形式举行。会议由董事长王东晓先生主持。出席会议的董事人数是9人,实际上是9人。出席会议的董事人数符合法律法规。会议根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程召开。会议合法有效。出席会议的董事通过现场和通信表决通过了以下提案:

9票赞成,0票反对,0票弃权,关于杭州优本动物疫苗有限公司增资的议案审议通过。

详情请参阅《证券时报》、《上海证券报》、《证券报》、《中国证券报》和《金河生物科技有限公司关于向控股公司增资的通知》(公告编号。:2019-052)。

特此宣布。

金河生物技术有限公司

董事会

2019年9月23日

证券代码:002688证券缩写:金河生物公告号。[2019-051]

金河生物技术有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

金河生物技术有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2019年9月16日通过专人递送、传真等方式发出通知。,并于2019年9月23日当场举行。会议由监事会主席张千岁先生主持。在场的有3名主管,实际上有3名主管。出席会议的监事人数符合法律法规。会议根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程召开。会议合法有效。出席会议的监事通过现场和通信表决通过了以下提案:

一、关于控股公司杭州优本动物疫苗有限公司增资的议案,以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

二.供参考的文件

1.第四届监督委员会第十六次会议决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

监狱委员会

2019年9月23日

证券代码:002688证券缩写:金河生物公告号。[2019-052]

金河生物技术有限公司

关于向控股公司增资的公告

重要提示:

●投资目标名称

杭州优本动物疫苗有限公司(以下简称“杭州优本”)

●投资额

金河生物科技有限公司(以下简称“本公司”)通过债转股方式增加杭州优本资本6895.5224万元,金河优本现金增资1.4亿元。增资完成后,杭州优本的注册资本由7792.27万元变更为2亿元。

●本次投资是对控股公司的增资,不构成关联交易,不构成重大资产重组,不需要提交公司股东大会审议。

一、外国投资概述

1.外国投资基本信息

2019年9月23日,公司第四届董事会第二十七次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于向控股公司杭州优本动物疫苗有限公司增资的议案》。同意通过债转股方式增加杭州优本资本6895.5224万元,现金增加杭州优本资本1.4亿元。增资完成后,杭州优本的注册资本由7792.27万元变更为2亿元。

2.本次增资是对控股公司的投资,不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要提交公司股东大会审议。

二.投资目标基本信息

公司名称:杭州优本动物疫苗有限公司

注册地:浙江省杭州经济技术开发区10大道266号

法定代表人:王家富

注册资本:7792.27万元

公司类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:913301017227654190

经营范围:生产和销售:兽用疫苗和家禽疫苗;技术开发、技术咨询和成果转让:生物技术;收购:公司所需的农畜产品(仅直接从第一产业的原生产者处购买);货物和技术的进出口(法律、行政法规禁止的项目和法律、行政法规限制的项目除外,经许可后方可经营)。(依法审批的项目,必须经相关部门批准后方可开展业务活动)

杭州优本近几年及一期财务数据

单位:人民币1万元

(注:2018年财务数据已由瑞华会计师事务所审计,2019年上半年财务数据尚未审计。)

三.增资的内容和方式

1.增资主体、方式和金额

此次增资意味着公司通过债转股方式增资杭州优本6895.5224万元,金河优本增资现金1.4亿元。增资完成后,杭州优本的注册资本由7792.27万元变更为2亿元,公司与金河优本的持股比例保持不变。

增资以杭州优本净资产值为定价参考。基于对杭州优本发展前景的信心,增资溢价比例确定为1: 1.7117。

此次增资后,杭州优本的股权结构

单位:万元

注:杭州友本为本公司控股公司。此次增资不会导致上市公司合并报表范围的变化。

2.增资支付方式

公司以债转股方式增加杭州优本的资本,金河优本以现金方式增加资本1.4亿元。

3.有效条件

经各方签字并经各方主管部门审查批准后生效。

四.本次增资的目的、风险及对公司的影响

杭州优本此次增资可以有效改善杭州优本的资产负债结构,降低资产负债率,丰富资本,有利于杭州优本的后续经营融资。符合公司的战略投资计划和长远利益。

杭州友本是该公司的控股公司。资本的增加不会带来新的风险。后续公司将继续完善杭州优本标准的治理结构,加强内部控制,不断促进经营成果的健康发展,改善经营状况,实现长期健康发展。

V.供将来参考的文件

1.公司第四届董事会第二十七次会议决议;

2.独立董事对控股公司杭州优本动物疫苗有限公司增资的独立意见。

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